Proveedores engañosos de criptomonedas y falsas autoridades apuntan a los inversores

Como inversor, una de las primeras cosas que hay que hacer es la diligencia debida. Esto implica comprobar algunas cosas, como la aprobación de las autoridades reguladoras. Los proveedores engañosos de comercio de criptomonedas parecen haberse dado cuenta de esto y ahora están creando sitios web de autoridades falsas para engañar a los clientes desprevenidos haciéndoles creer que son legítimos.

<a href="https://www.securities-administrators.ca/news/investor-alert-some-crypto-websites-use-fake-regulatory-and-dispute-resolution-organizations-to-appear-legitimate/?utm_medium=email&utm_campaign=IA_20230620_impers_scam&utm_source=Envoke-comboPR_IA&utm_term=CSA-News-release%3A-Investor-Alert-%2F-ACVM-Communiqu%C3%A9-de-press\" target="_blank" rel="noopener">La Canadian Securities Administrators (CSA)</a> ha emitido una advertencia a los inversores sobre los falsos proveedores de servicios de comercio de cripto. Estas entidades afirman falsamente que están autorizadas o afiliadas a organizaciones reguladoras o de resolución de disputas que en realidad no existen.</p> <h2>Desenmascarando el engaño: Estrategias de legitimación fabricadas</h2> <p>En un intento de engañar, estos dudosos proveedores de servicios de comercio afirman tener certificaciones de autoridades ficticias o pertenecer a organizaciones de resolución de disputas inexistentes. Hacen todo lo posible por presentarse como una "plataforma de negociación en línea fiable y digna de confianza" basándose en estas certificaciones falsas. </p> <p>En particular, algunos de los sitios web de estos servicios de negociación fraudulentos incluso incluyen enlaces a organizaciones reguladoras o de resolución de disputas falsificadas, cada una con sus propios sitios web aparentemente auténticos.</p> <h2>Identificación de entidades fraudulentas</h2> <p>La CSA ha identificado varias organizaciones reguladoras o de resolución de disputas ficticias, entre las que se incluyen; </p> <ul> <li>Financial Standard Commission FSC Canada</li> <li>Financial Commission/Finacom PLC Ltd.</li> <li>Asociación Blockchain (Reino Unido y Hong Kong - https://blockchainassociation.io/)</li> <li>Comisión Europea de Servicios Financieros e Intercambio</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Irlanda)</li> <li>Autoridad de Conducta de Criptomonedas/Crypto Frugal Ltd. (Reino Unido). (Irlanda)</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (U.K.)</li> <li>International Regulatory & Brokerage E-markets</li> <li>British Investment Commission/BIC PLC Ltd.</li> <li>International Financial Market Supervisory Authority</li> <li>Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.</li> </ul> <p>A primera vista, el sitio web parece de fiar con referencias al procesamiento de quejas, resolución de disputas y recursos para los inversores. De hecho, incluso la ubicación coincide con lugares reales como Canary Wharf en Londres o la Plaza de Mayo en Buenos Aires. </p> <p>Sin embargo, si se mira más de cerca, empiezan a aparecer las grietas de la ilegitimidad. Los sitios web suelen tener un lenguaje extraño y poco pulido, con errores ortográficos, gramaticales o en la forma de unir las palabras. Esta es una clara señal de que los sitios web están probablemente dirigidos por personas deshonestas que intentan engañarle. Cualquier sitio web legítimo se tomará su tiempo para refinar su lenguaje, especialmente cuando se trata de organismos reguladores. </p> <p>Ser capaz de identificar <a href="https://www.scamadviser.com/articles/how-to-identify-cryptocurrency-investment-scams" target="_blank" rel="noopener">estafas de inversión en criptomonedas</a> es una habilidad imprescindible, ya que le ayuda a evitar las muchas trampas que ponen los estafadores.</p> <h2>Información crucial para inversores</h2> <p>Es imperativo que los inversores, en particular aquellos involucrados en inversiones en criptodivisas, sean conscientes de lo siguiente:</p> <ul> <li>Las organizaciones enumeradas anteriormente no están reconocidas como reguladores oficiales o grupos establecidos que resuelven disputas. Si alguna entidad afirma estar afiliada o aprobada por estas organizaciones, es probable que esté involucrada en actividades fraudulentas.</li> <li>La lista de organizaciones falsas proporcionada por la CSA no está completa, y podría haber otros nombres inventados con intenciones similares en el futuro.</li> <li>Muchas agencias reguladoras nacionales y organizaciones autorreguladoras en el mercado de inversiones están asociadas con la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), que es una organización legítima que incluye a varios miembros de la CSA.</li> <li>Si está considerando una firma de criptomonedas que afirma estar certificada o ser miembro de una organización de resolución de disputas, es importante verificar de forma independiente la existencia de dicha organización. No confíe únicamente en el sitio web de la firma, compruebe si hay menciones en artículos de noticias o referencias de fuentes acreditadas.</li> </ul> <h2>Medidas adicionales para criptoinversores:</h2> <p>Además de la información anterior, las personas que estén pensando en invertir en criptoactivos deben tomar las siguientes medidas:</p> <ul> <li>Compruebe la <a href="https://www.securities-administrators.ca/crypto-trading-platforms-regulation-and-enforcement-actions/" target="_blank" rel="noopener">lista registrada de plataformas de comercio de criptomonedas.</a></li> <li>Asegúrese de comprender bien los conceptos básicos de los criptoactivos.</li> <li>Infórmese sobre las estafas más recientes y <a href="https://www.scamadviser.com/articles/top-4-most-common-crypto-scams-how-to-stay-safe" target="_blank" rel="noopener">más comunes relacionadas con las criptomonedas</a> para evitarlas en caso de encontrarlas.</li> <li>Recuerde que, si bien la supervisión regulatoria ayuda a proteger a los inversores, no elimina todos los riesgos asociados con el comercio de criptoactivos, incluidos los cambios de precios significativos y repentinos.</li> </ul> <p> </p> <p>Las criptodivisas son una amenaza para los inversores.

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