Lo strano legame tra le banche false e le truffe romantiche
Autore: James Greening
Creare un sito web falso è più facile ed economico che mai. Non è più necessario progettare un sito web, poiché i modelli sono facilmente disponibili. Inoltre, non è necessario verificare l'identità per creare un sito web utilizzando i servizi di registrazione dei domini, i provider di hosting e altre società internet. Pertanto, chiunque può creare un sito web a basso costo in poche ore. Se da un lato questa accessibilità è un dono per gli imprenditori, dall'altro significa che i truffatori possono creare siti web convincenti con poco sforzo.
Siti web per banche inesistenti
Ci siamo imbattuti in questa truffa quando diversi utenti ci hanno contattato chiedendo di controllare i siti web di "banche" a cui qualcuno online aveva detto di inviare denaro. Abbiamo notato che molti siti web sembravano identici e abbiamo fiutato un'evidente truffa. I siti web erano cloni l'uno dell'altro, con l'unica differenza del nome della presunta banca. È diventato chiaro che i siti web sono semplicemente dei duplicati l'uno dell'altro. I siti web condivisi con noi contenevano tutti la seguente frase: Con oltre un milione di clienti, abbiamo superato la prova del tempo e la nostra base di clienti parla di noi.
Dopo un'analisi, abbiamo scoperto che esistono almeno 222 siti web di banche duplicati, tutti probabilmente truffaldini. L'elenco dei siti è allegato alla fine dell'articolo.
Date un'occhiata agli screenshot qui sotto di tre diversi siti web che sono tutti identici:
I siti web stessi non contengono informazioni reali sulla società o sui contatti, rendendo evidente che non si tratta di banche legittime. Stranamente, non ci sono nemmeno recensioni pubblicate online su questi siti. Abbiamo trovato due vaghe recensioni su ScamAdviser che definiscono due dei siti web come truffe, ma gli utenti non hanno fornito ulteriori informazioni sul tipo di truffa per cui questi siti sono utilizzati.
Siti web falsi di banche e truffe romantiche
Ulteriori ricerche sui falsi siti web bancari hanno portato alla pagina "Romance Scam/Advance Fee Fraud/Phishing: DEREK PRINCE" pubblicata su un forum chiamato Scam Police Group. Questa pagina parla di un truffatore di storie d'amore che si fa chiamare "Derek Prince". Contiene anche lo screenshot di un sito web chiamato Metropolis Capital Bank (metcapb.com) che non è più attivo, ma è identico ai siti bancari falsi che abbiamo scoperto.
Il post del forum fornisce le seguenti informazioni sul coinvolgimento della Metropolis Capital Bank in una contorta truffa di catfishing che coinvolge una falsa banca, un falso corriere e una falsa impresa edile:
L'informatore ci ha fornito circa 6 righe di informazioni che non sono quasi nulla, quindi abbiamo dovuto costruire la storia e indagare su ciò che potrebbe essere in corso. Abbiamo due indicazioni su quale potrebbe essere la truffa: una finta banca per discutere di trasferimenti di denaro [www.metcapb.com] e una finta società di consegna pacchi per estorcere altro denaro alla vittima [www.zenithserviceslimited.com].
Il terzo sito web [www.jabergconstructions.com] è nato da ciò che l'informatore ha menzionato a proposito delle immagini rubate, mentre il quarto sito lo abbiamo scoperto da soli. Sulla base di quanto sopra abbiamo dovuto fare delle ipotesi e anche del lavoro investigativo. Abbiamo messo insieme una storia.
L'informatore era coinvolto nel profilo di Derek Prince. Il truffatore voleva in qualche modo 9850 dollari. L'informatore doveva effettuare un deposito presso una banca fornita dal truffatore, https://www.metcapb.com/index.php.
Da queste informazioni possiamo dedurre che l'obiettivo del truffatore era quello di convincere la vittima a depositare 9.850 dollari in un sito web bancario falso. I truffatori utilizzano profili falsi sui social media e immagini modificate per persuadere le vittime di essere persone reali e ricche che hanno bisogno di denaro per un'emergenza che restituiranno prontamente. Naturalmente, i truffatori non hanno mai l'intenzione di restituire il denaro. Anzi, le loro richieste aumentano solo quando si rendono conto che la vittima è caduta nella loro trappola. Questo tipo di truffa si chiama Advance Fee Scam ed è una delle truffe più antiche e più comuni su Internet.
Pertanto, se qualcuno vi chiede di depositare del denaro su un sito di online banking, siate sempre sospettosi e fate le dovute verifiche, perché con ogni probabilità si tratta di una truffa.
Questo articolo è stato scritto da un volontario che combatte le truffe. Se ritenete che l'articolo contenga inesattezze o manchi di informazioni rilevanti, contattate ScamAdviser.com utilizzando questo modulo.
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Con l'aumento dell'influenza di Internet, aumenta anche la diffusione delle truffe online. Ci sono truffatori che fanno ogni tipo di reclamo per intrappolare le vittime online - da false opportunità di investimento a negozi online - e Internet permette loro di operare da qualsiasi parte del mondo con l'anonimato. La capacità di individuare le truffe online è un'abilità importante da possedere, dato che il mondo virtuale sta diventando sempre più parte di ogni aspetto della nostra vita. I consigli che seguono vi aiuteranno a identificare i segnali che possono indicare che un sito web potrebbe essere una truffa. Buon senso: Troppo bello per essere vero Quando si cercano prodotti online, un'offerta vantaggiosa può essere molto allettante. Una borsa di Gucci o un nuovo iPhone a metà prezzo? Chi non vorrebbe approfittare di un simile affare? Anche i truffatori lo sanno e cercano di approfittarne. Se un'offerta online sembra troppo bella per essere vera, pensateci due volte e controllate due volte. Il modo più semplice per farlo è semplicemente controllare lo stesso prodotto su siti web concorrenti (di cui vi fidate). Se la differenza di prezzo è enorme, è meglio ricontrollare il resto del sito. Controllare i link ai social media Al giorno d'oggi i social media sono una parte fondamentale delle attività di e-commerce e i consumatori spesso si aspettano che i negozi online abbiano una presenza sui social media. I truffatori lo sanno e spesso inseriscono i loghi dei siti di social media nei loro siti web. Spesso, grattando sotto la superficie, si scopre che q
Il peggio è passato: vi siete resi conto di aver versato i vostri soldi troppo in fretta e che il sito che avete usato era una truffa - e adesso? Prima di tutto, non disperate!!! Se pensate di essere stati truffati, la prima cosa da fare in caso di problemi è chiedere semplicemente un rimborso. Questo è il primo e più semplice passo per determinare se si ha a che fare con un'azienda vera o con dei truffatori. Purtroppo, ottenere il rimborso da un truffatore non è così semplice come chiedere. Se si ha a che fare con dei truffatori, la procedura (e la possibilità) di ottenere il rimborso varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. PayPal Carta di debito/carta di credito Bonifico bancario Bonifico bancario Google Pay Bitcoin PayPal Se avete usato PayPal, avete buone possibilità di riavere i vostri soldi se siete stati truffati. Sul loro sito web è possibile presentare una controversia entro 180 giorni di calendario dall'acquisto. Condizioni per presentare una controversia: La situazione più semplice è che abbiate ordinato da un negozio online e il prodotto non sia arrivato. In questo caso PayPal dichiara quanto segue: "Se l'ordine non arriva e il venditore non è in grado di fornire la prova della spedizione o della consegna, otterrai un rimborso completo. È così semplice". Il truffatore vi ha inviato un articolo completamente diverso. Ad esempio, avete ordinato una PlayStation 4, ma avete ricevuto solo un controller Playstation. Le condizioni dell'articolo sono state travisate nella pagina del prodotto. Ad esempio, l'articolo è stato dichiarato come nuovo, ma presenta evi
