Fornitori di trading di criptovalute ingannevoli e false autorità prendono di mira gli investitori

In qualità di investitori, una delle prime cose da fare è la due diligence. Questo comporta la verifica di alcuni elementi, come l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione. I fornitori di trading di criptovalute ingannevoli sembrano essersene accorti e stanno creando siti web di autorità false per ingannare i clienti ignari e fargli credere di essere in regola.

<a href="https://www.securities-administrators.ca/news/investor-alert-some-crypto-websites-use-fake-regulatory-and-dispute-resolution-organizations-to-appear-legitimate/?utm_medium=email&utm_campaign=IA_20230620_impers_scam&utm_source=Envoke-comboPR_IA&utm_term=CSA-News-release%3A-Investor-Alert-%2F-ACVM-Communiqu%C3%A9-de-press\" target="_blank" rel="noopener">La Canadian Securities Administrators (CSA)</a> ha lanciato un avvertimento agli investitori riguardo ai falsi fornitori di servizi di trading di criptovalute. Queste entità affermano falsamente di essere autorizzate o affiliate a organizzazioni di regolamentazione o di risoluzione delle controversie che in realtà non esistono.</p> <h2>Unmasking Deception: Strategie di legittimazione inventate</h2> <p>Nel tentativo di ingannare, questi dubbi fornitori di servizi di trading affermano di essere certificati da autorità fittizie o di appartenere a organizzazioni di risoluzione delle controversie inesistenti. In particolare, alcuni siti web di questi servizi di trading fraudolenti contengono persino link a organizzazioni di regolamentazione o di risoluzione delle controversie contraffatte, ciascuna con i propri siti web apparentemente autentici.</p> <h2>Identificazione delle entità fraudolente</h2> <p>La CSA ha identificato diverse organizzazioni di regolamentazione o di risoluzione delle controversie fittizie, tra cui: </p> <ul> <li>Financial Standard Commission FSC Canada</li> <li>Financial Commission/Finacom PLC Ltd.</li> <li>Blockchain Association (Regno Unito e Hong Kong - https://blockchainassociation.io/)</li> <li>European Financial Services and Exchange Commission</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Irlanda)</li> <li>Financial Standard Commission FSC Canada</li> <li>Financial Commission/Finacom PLC Ltd. (Irlanda)</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Regno Unito)</li> <li>Autorità di Condotta per le Criptovalute/Crypto Frugal Ltd. (Regno Unito)</li> <li>International Regulatory & Brokerage E-markets</li> <li>British Investment Commission/BIC PLC Ltd.</li> <li>International Financial Market Supervisory Authority</li> <li>Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.</li> </ul> <p>A prima vista, il sito web sembra legittimo, con riferimenti all'elaborazione dei reclami, alla risoluzione delle controversie e ai rimedi per gli investitori. In effetti, anche l'ubicazione corrisponde a luoghi reali come Canary Wharf a Londra o Plaza de Mayo a Buenos Aires. </p> <p> Tuttavia, a uno sguardo più attento, iniziano a manifestarsi le crepe dell'illegalità. I siti web hanno spesso un linguaggio strano e poco curato, con errori di ortografia, di grammatica o di combinazione delle parole. Questo è un chiaro segno che i siti web sono probabilmente gestiti da persone disoneste che cercano di ingannarvi. Qualsiasi sito web legale si prenderà il tempo necessario per perfezionare il proprio linguaggio, soprattutto quando si tratta di organismi di regolamentazione. </p> <p>Essere in grado di identificare le <a href="https://www.scamadviser.com/articles/how-to-identify-cryptocurrency-investment-scams" target="_blank" rel="noopener">truffe sugli investimenti in criptovalute</a> è un'abilità imprescindibile, in quanto aiuta a evitare le numerose trappole tese dai truffatori.</p> <h2>Informazioni cruciali per gli investitori</h2> <p>È imperativo per gli investitori, in particolare per quelli coinvolti in investimenti in criptovalute, essere consapevoli di quanto segue:</p> <ul> <li>Le organizzazioni sopra elencate non sono riconosciute come regolatori ufficiali o gruppi stabiliti che risolvono le controversie. Se un'entità dichiara di essere affiliata o approvata da queste organizzazioni, è probabile che sia coinvolta in attività fraudolente.</li> <li>L'elenco delle false organizzazioni fornito dalla CSA non è completo, e in futuro potrebbero esserci altri nomi inventati con intenzioni simili.</li> <li>Molte agenzie di regolamentazione nazionali e organizzazioni di autoregolamentazione nel mercato degli investimenti sono associate all'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), che è un'organizzazione legittima che comprende diversi membri della CSA.</li> <li>Se state prendendo in considerazione una società di criptovalute che afferma di essere certificata o membro di un'organizzazione di risoluzione delle controversie, è importante verificare in modo indipendente l'esistenza di tale organizzazione. Non basatevi solo sul sito web dell'azienda, ma verificate che sia menzionata in articoli di giornale o che abbia riferimenti da fonti affidabili.</li> </ul> <h2>Misure aggiuntive per gli investitori in criptovalute:</h2> <p>In aggiunta alle informazioni di cui sopra, gli individui che pensano di investire in criptovalute dovrebbero adottare le seguenti misure:</p> <ul> <li>Controllate il sito della CSA (o di qualsiasi altra autorità di regolamentazione ufficiale) <a href="https://www.securities-administrators.ca/crypto-trading-platforms-regulation-and-enforcement-actions/" target="_blank" rel="noopener">elenco registrato delle piattaforme di trading di cripto.</a></li> <li>Assicuratevi di avere una buona comprensione dei concetti di base degli asset crittografici.</li> <li>Educatevi con le più recenti e <a href="https://www.scamadviser.com/articles/top-4-most-common-crypto-scams-how-to-stay-safe" target="_blank" rel="noopener">più comuni truffe di criptovalute</a> in modo da evitarle se le incontrate.</li> <li>Ricordate che la vigilanza regolamentare aiuta a proteggere gli investitori, ma non elimina tutti i rischi associati al trading di criptovalute, tra cui le variazioni di prezzo significative e improvvise.</li> </ul> <p> </p> <p> <p> <p> <p> </p>

Fonte: unsplash.com