Financiële regelgevers en marktwatchers over de hele wereld

Informatie over financiële en marktregulatoren is essentieel om je geld veilig te stellen en verlies en fraude te voorkomen. Hier is onze lijst van toezichthouders per land die toezicht houden op de bank-, forex-, effecten- en aandelenmarkten. Houd er rekening mee dat sommige landen meerdere toezichthouders hebben voor specifieke doeleinden.

Opmerking: We hebben de informatie hieronder verzameld van Wikipedia en specifieke overheidsbronnen. Als je denkt dat we toezichthouders over het hoofd hebben gezien, neem dan contact met ons op.

A-B

Afghanistan - Da Afghanistan Bank (DAB)

Albanië - Albanese financiële toezichthoudende autoriteit (FSA)

Algerije - Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB)

Andorra - Financiële autoriteit van Andorra (AFA)

Anguilla - Commissie financiële diensten Anguilla

Antigua & Barbuda - Commissie voor regelgeving inzake financiële diensten

Argentinië - Comisión Nacional de Valores (CNV)

Armenië - Centrale Bank van Armenië (CBA)

Australië:

• Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
• Australische effecten- en beleggingscommissie (ASIC)
• Australisch overnamepanel
• Onderzoeksraad buitenlandse investeringen (FIRB)
• Australisch Centrum voor Transactierapporten en Analyse (AUSTRAC)

Oostenrijk:

• Autoriteit Financiële Markten (FMA, Finanzmarktaufsichtsbehörde in het Duits)
• Oesterreichische Nationalbank
• Oostenrijkse Overnamecommissie (Übernahmekommission in het Duits)

Azerbeidzjan:

• Centrale Bank van Azerbeidzjan
• Dienst voor financieel toezicht van de Republiek Azerbeidzjan

Bahama's:

• Centrale Bank van de Bahama's
• Effectencommissie van de Bahama's

Bahrein: Centrale Bank van Bahrein

Bangladesh:

• Bank van Bangladesh
• Effecten- en beurscommissie (Bangladesh)

Barbados:

• Commissie financiële diensten Barbados
• Centrale bank van Barbados
• Financiële inlichtingeneenheid (Barbados)

Wit-Rusland :Nationale Bank van Wit-Rusland

België:

• Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• Nationale Bank van België (NBB - Nationale Bank van België)

Belize - Commissie voor internationale financiële diensten

Bermuda - Bermuda Monetaire Autoriteit

Bhutan - Koninklijke monetaire autoriteit van Bhutan (RMA)

Bolivia - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

Bosnië en Herzegovina:

• Effectencommissie van de Republika Srpska
• Effectencommissie van de Federatie van Bosnië en Herzegovina (Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovina in het Bosnisch)

Botswana:

• Regelgevende autoriteit voor niet-bancaire financiële instellingen (NBFIRA)
• Bank van Botswana (BOB)

Brazilië:

• Banco Central do Brasil (BACEN)
• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Britse Maagdeneilanden - British Virgin Islands Financial Services Commission

Brunei:

• Brunei Internationaal Financieel Centrum van het Ministerie van Financiën
• Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)

Bulgarije - Commissie financieel toezicht (Bulgarije) (FSC)

C-D

Cambodja - Nationale Bank van Cambodja (NBC)

Canada:

• Canada Deposit Insurance Corporation
• Kantoor van de hoofdinspecteur financiële instellingen (OSFI)
• Analysecentrum voor financiële transacties en rapporten van Canada (FINTRAC)
• Canadian Securities Administrators (CSA)
• Regelgevende organisatie voor de beleggingssector van Canada (IIROC)
• Mutual Fund Dealers Association (MFDA)
• Commissie financiële diensten van Ontario
• Commissie Financiële Instellingen - Provincie Brits Columbia

Kaaimaneilanden - Caymaneilanden Monetaire Autoriteit

Chili - Superintendencia de Valores y Seguros

China, Volksrepubliek:

• China Regelgevende Commissie voor het effectenwezen (CSRC)
• China Regelgevende Commissie voor het Bank- en Verzekeringswezen (CBIRC)
• Volksbank van China (PBOC)

Colombia:

• Superintendencia Financiera de Colombia
• Nationale Directie Belastingen en Douane (DIAN)

Congo, Democratische Republiek Congo - Centrale Bank van Congo

Congo, Republiek Congo - Agence de Régulation des Transferts de Fonds (ARTF)

Costa Rica:

• Superintendencia General de Valores
• Superintendencia General de Seguros (Costa Rica)

Ivoorkust - Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Kroatië - Kroatisch agentschap voor toezicht op financiële diensten

Cyprus:

• Centrale bank van Cyprus
• De effecten- en beurscommissie van Cyprus (CYSEC)
• Cyprus - Verzekeringsmaatschappijendienst (ICCS)

Tsjechië - Tsjechische Nationale Bank

Denemarken -Financiële toezichthoudende autoriteit (Denemarken), (Finanstilsynet in het Deens)

Dominica - Eenheid financiële diensten van het Gemenebest Dominica

Dominicaanse Republiek:

• Banco Central de la Republica Dominica
• Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
• Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Dominicana

E-I

Ecuador - Superintendencia de Bancos

Egypte - Financiële regelgevende autoriteit

El Salvador -Superintendencia del Sistema Financiero

Europese Unie:

• Europese Centrale Bank (ECB)
• Europese Bankautoriteit (EBA)
• Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
• Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
• Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR)

Estland:

• Financiële toezichthoudende autoriteit van Estland (Finantsinspektsioon in het Ests)
• Bank van Estland (Eesti Pank in het Ests)

Faeröer - Verzekeringsautoriteit van de Faeröer (Tryggingareftirlitið in het Faeröers) (Voor verzekeringen, pensioenen en hypotheken worden alle andere financiën geregeld door de financiële toezichthoudende autoriteit (Denemarken))

Finland - Financiële toezichthoudende autoriteit(FIN-FSA Finanssivalvonta in het Fins)

Frankrijk:

• Autorité des marchés financiers (Frankrijk) (AMF)
• Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Frankrijk) (ORIAS)
• Franse autoriteit voor prudentieel toezicht en afwikkeling (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR)
• Frans overnamepanel

Georgië - Nationale Bank van Georgië

Duitsland - Federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Ghana:

• Effecten- en beurscommissie (Ghana) (SEC)
• Bank van Ghana (BOG)

Gibraltar - Commissie financiële diensten van Gibraltar (GFSC)

Griekenland - Commissie voor de Helleense kapitaalmarkt

Grenada - Internationale financiële dienstenautoriteit van Grenada (GIFSA)

Guatemala - Superintendencia de Bancos (SB)

Guernsey - Commissie voor financiële diensten van Guernsey

Honduras - Nationale Commissie voor Banken en Effecten (Comisión Nacional de Bancos y Seguros in het Spaans)

Hongkong:

• Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
• Hongkongse commissie voor effecten en futures (SFC)
• Verzekeringsautoriteit van Hongkong
• Hongkongse autoriteit voor verplichte pensioenfondsen (MPFA)

Hongarije - Hongaarse Nationale Bank (Hongaars: Magyar Nemzeti Bank (MNB))

IJsland - Centrale Bank van IJsland

India:

• Reserve Bank of India (RBI)
• Effecten- en Beurscommissie van India (SEBI)
• Insolventie- en faillissementsraad van India (IBBI)
• Autoriteit voor toezicht op en ontwikkeling van verzekeringen in India (IRDAI)
• Regelgevende en Ontwikkelingsautoriteit voor Pensioenfondsen (PFRDA)

Indonesië:

• Autoriteit Financiële Diensten (Indonesië) (Indonesisch: Otoritas Jasa Keuangan) (OJK)
• Bank Indonesia

Ierland:

• Centrale Bank van Ierland
• Iers overnamepanel

Iran:

• Effecten- en beursorganisatie van Iran
• Centrale bank van Iran

Irak : Iraakse effectencommissie (ISC)

Isle of Man - Autoriteit financiële diensten van Isle of Man

Israël - Israëlische effectenautoriteit (ISA)

Italië:

• Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
• Instituut voor toezicht op verzekeringen (ISVAP)

J-L

Jamaica:

• Commissie financiële diensten (Jamaica)
• Bank van Jamaica

Japan:

• Agentschap voor financiële diensten
• Commissie voor toezicht op het effecten- en beurswezen (SESC)

Jersey - Commissie voor financiële diensten van Jersey

Jordanië : Jordaanse effectencommissie

Kazachstan:

• Agentschap van de Republiek Kazachstan voor regulering van en toezicht op de financiële markt en financiële organisaties (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций inKazachs )
• Comité voor controle en toezicht op de financiële markt en financiële organisaties van de Nationale Bank van de Republiek Kazachstan
• Autoriteit Financiële Diensten Astana

Kenia :Autoriteit kapitaalmarkten (Kenia)

Koeweit:

• Centrale Bank van Koeweit (CBK) (بنك الكويت المركزي in het Arabisch)
• Capital Markets Authority Kuwait (CMA) (هيئة أسواق المال - دولة الكويت in het Arabisch)

Korea, Zuid-Korea:

• Commissie financiële diensten (FSC)
• Dienst Financieel Toezicht (FSS)

Letland : Commissie voor de financiële en kapitaalmarkt

Libanon:

• Commissie voor toezicht op het bankwezen van Libanon (BCCL)
• Commissie voor toezicht op het verzekeringswezen (ICC)

Lesotho - Centrale bank van Lesotho

Liechtenstein - Autoriteit Financiële Markten (Liechtenstein) (FMA)

Litouwen - Bank van Litouwen

Luxemburg:

• Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
• Commissariat aux Assurances (CAA)

M-R

Maleisië:

• Bank Negara Maleisië (BNM)
• Effectencommissie Maleisië (SC)
• Autoriteit financiële diensten Labuan (Labuan FSA)
• Maleisische effectenbeurs (Bursa)

Malawi : Reserve Bank of Malawi (RBM)

Malta:

• Malta Financiële Dienstenautoriteit (MFSA)
• Centrale Bank van Malta

Mauritanië - Centrale Bank van Mauritanië (BCM)

Mauritius:

• Bank van Mauritius (BOM)
• Commissie financiële diensten (FSC)

Mexico:

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Moldavië - Nationale Commissie voor de financiële markten

Montenegro - Agentschap voor verzekeringstoezicht

Montserrat - Commissie financiële diensten Montserrat

Mongolië:

• Commissie voor financiële regelgeving van Mongolië
• Centrale bank van Mongolië

Marokko:

• Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)
• Ex Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)

Nepal:

• Nepal Rastra Bank (centrale bank van Nepal - regelgever en toezichthouder van banken en financiële instellingen)
• Beema Samiti (toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen)
• Effectenbureau Nepal (SEBON)

Nederland:

• Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• De Nederlandsche Bank (DNB)

Nederlandse Antillen - Bank van de Nederlandse Antillen

Nieuw-Zeeland - Autoriteit Financiële Markten (Nieuw-Zeeland)

Nigeria:

• Centrale Bank van Nigeria (CBN)
• Effecten- en beurscommissie (SEC)
• Nationale Verzekeringscommissie (NAICOM)
• Nationale pensioencommissie (PENCOM)
• Depositoverzekeringsmaatschappij van Nigeria (NDIC)
• Federale belastingdienst (FIRS)
• Raad voor financiële verslaglegging van Nigeria (FRC)

Noord-Macedonië:

• Effecten- en beurscommissie van de Republiek Noord-Macedonië (MSEC)
• Nationale Bank van Noord-Macedonië

Noorwegen - Financiële toezichthoudende autoriteit van Noorwegen (Finanstilsynet in het Noors)

Oman : Autoriteit Kapitaalmarkt (Oman)

Pakistan:

• Staatsbank van Pakistan
• Effecten- en beurscommissie Pakistan

Panama - Superintendencia del Mercado de Valores

Papoea-Nieuw-Guinea - Bank van Papoea-Nieuw-Guinea

Peru:

• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
• Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Filippijnen:

• Filipijnse beurscommissie (SEC)
• Verzekeringscommissie (Komisyon ng Seguro)
• Bangko Sentral ng Pilipinas (centrale bank van de Filipijnen)
• Filippijnse depositoverzekeringsmaatschappij (PDIC)
• Ministerie van Financiën (DOF)
• Filippijnse effectenbeurs (PSE)
• Bureau van de Schatkist

Polen - Poolse financiële toezichthoudende autoriteit (KNF)

Portugal:

• Portugese Commissie voor de effectenmarkt (CMVM)
• Portugese toezichthouder voor verzekeringen (ASF)

Qatar - Qatarese Autoriteit voor de financiële markten (QFMA)

Roemenië - Roemeense financiële toezichthoudende autoriteit

Rusland - Centrale Bank van Rusland (CBR)

S-T

Saint Lucia - Eenheid voor toezicht op de financiële sector

Saint Kitts en Nevis:

• Commissie voor regelgeving inzake financiële diensten
• Commissie voor financiële regelgeving van Nevis

Saint Vincent en de Grenadines:

• Autoriteit financiële diensten
• Vereniging voor de kapitaalmarkt in het oostelijk Caribisch gebied(CMAEC)

Samoa - centrale bank van Samoa

San Marino : centrale bank van San Marino (BCSM)

Saoedi-Arabië:

• Saudi-Arabisch Monetair Agentschap (SAMA) (مؤسسة النقد العربي السعودي in het Arabisch)-.
• Autoriteit voor de Kapitaalmarkt (Saudi-Arabië) (CMA) (هيئة السوق المالية in het Arabisch)

Servië - Effectencommissie (Servië)

Seychellen:

• Centrale Bank van de Seychellen
• Seychellen - autoriteit financiële diensten (SFSA)

Singapore - Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS)

Slowakije - Nationale Bank van Slowakije

Slovenië - Agentschap voor de effectenmarkt (ATVP Agencija za Trg Vrednostnih Papirjev)

Zuid-Afrika:

• Zuid-Afrikaanse Reserve Bank
• Nationale kredietregulator
• Prudentiële autoriteit
• Gedragsautoriteit financiële sector

Spanje:

• Regelgevende instantie voor de beleggingssector - Spaanse commissie voor de effectenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) [MiFID].
• Toezichthouder verzekeringssector (leven en algemeen) - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) [IMD].
• Toezichthouder banksector - Banco de España (BdE)

Sri Lanka:

• Centrale Bank van Sri Lanka
• Effecten- en beurscommissie van Sri Lanka

Swaziland - Capital Markets Development Unit (Centrale Bank van Swaziland)

Zweden - Financiële toezichthoudende autoriteit (Zweden) (Finansinspektionen, FI)

Zwitserland:

• Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt
• Zwitserse Nationale Bank
• SIX Zwitserse beurs

Tanzania -Autoriteit kapitaalmarkten en effecten

Taiwan - Commissie financieel toezicht

Thailand:

• Bank van Thailand (BOT)
• Bureau van de Effecten- en Beurscommissie, Thailand (Thai SEC)
• Bureau van de Verzekeringscommissie (OIC)

Trinidad en Tobago:

• Centrale Bank van Trinidad en Tobago
• Effecten- en beurscommissie van Trinidad en Tobago

Tunesië : Conseil du marché financier

Turkije:

• Bank- en toezichtsagentschap van Turkije (BRSA)
• Raad voor de kapitaalmarkten van Turkije (CMB)

U-Z

Oeganda:

• Autoriteit Kapitaalmarkten (Oeganda) (CMA)
• Regelgevende autoriteit voor het verzekeringswezen van Oeganda

Oekraïne : nationale beurscommissie ( NSSMC)

Verenigde Arabische Emiraten:

Vasteland (Onshore):

• Centrale Bank van de VAE (CBUAE)
• Autoriteit effecten en grondstoffen - (SCA)
• Verzekeringsautoriteit (IA)

Vrije zones:

• Abu Dhabi: Abu Dhabi Global Market (ADGM) - Financial Services Regulatory Authority (FSRA)
• Dubai: DIFC(Dubai International Financial Center) - Dubai Financial Services Authority (DFSA)

Verenigd Koninkrijk:

• Bank of England (BoE)
• Autoriteit voor bedrijfseconomisch toezicht (PRA)
• Financiële gedragsautoriteit (FCA)
• Panel voor overnames en fusies (PANEL)
• Comité voor financieel beleid (FPC)
• Raad voor financiële verslaglegging (FRC)
• Britse kansspelcommissie

Verenigde Staten:

• Securities & Exchange Commission (SEC)
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
• Federal Reserve System ("Fed")
• Federale depositoverzekeringsmaatschappij (FDIC)
• Handhavingsnetwerk voor financiële misdrijven (FinCEN)
• Regelgevende instantie voor de financiële sector (FINRA)
• Office of the Comptroller of the Currency (OCC)
• National Credit Union Administration (NCUA)
• Bureau voor consumentenbescherming (CFPB)
• Nationale vereniging van verzekeringscommissarissen (NAIC)
• Nationale Vereniging voor Futures (NFA)
• Daarnaast heeft elke staat zijn eigen bankautoriteit[4]

Uruguay - Banco Central del Uruguay

Oezbekistan - Centrum voor coördinatie en controle van de werking van de effectenmarkt

Vaticaanstad - Autoriteit voor financiële informatie

Venezuela - Superintendencia Nacional de Valores (SNV)

Vietnam - Staatscommissie voor effecten (SSC)

Zambia - Effecten- en beurscommissie (Zambia)

Zimbabwe - Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ)