Cette fausse offre d'emploi pourrait vous conduire en prison

L'internet permet à toute personne, où qu'elle se trouve dans le monde, de travailler pour des entreprises situées dans d'autres pays, voire sur d'autres continents. Par conséquent, une personne peut travailler pour quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré en personne ou qu'elle n'a même jamais vu lors d'un appel vidéo. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez même vous retrouver à travailler pour un escroc ! Nous avons déjà évoqué les escroqueries liées au travail à domicile, mais il existe une escroquerie moins courante de ce type qui passe parfois inaperçue.

Les escrocs sont des criminels professionnels qui emploient un certain nombre de tactiques différentes pour s'éloigner de l'argent de leurs victimes. Ils sont experts en matière de blanchiment d'argent afin de s'assurer que l'on ne puisse pas remonter directement jusqu'à eux. L'une de ces méthodes consiste à utiliser des "mules".

Qu'est-ce qu'une "mule" ?

Une "mule" est une personne qui, intentionnellement ou non, aide les escrocs à transférer de l'argent acquis par des moyens illégaux. Elle reçoit une petite commission en échange de son aide à l'escroc, mais assume la majeure partie des risques. Si l'escroquerie est découverte, les forces de l'ordre remonteront jusqu'à la mule et l'inculperont pour complicité. Les escrocs eux-mêmes se trouvent dans un autre pays et hors de portée des forces de l'ordre.

Les mules ne se rendent souvent pas compte qu'elles sont impliquées dans un acte illégal. Les escroqueries à la romance et au travail à domicile sont les méthodes les plus courantes pour recruter des passeurs de fonds. Récemment, nous avons été contactés par une personne aux États-Unis qui avait reçu une étrange offre d'emploi. Soupçonnant une escroquerie, elle nous a demandé d'enquêter. Voici ce que nous avons découvert...

Fausse offre d'emploi pour le recrutement de passeurs de fonds

Un membre de notre équipe a contacté l'escroc en se faisant passer pour une femme nommée "Sonya" qui était intéressée par le poste.

Courrier n° 1

Le premier courrier électronique de l'escroc a été envoyé par une personne se faisant appeler "Sebastian". Le processus de recrutement a démarré avec le courrier ci-dessous :

De : Sébastien Wilson Objet : Approbation préalable (CA, Modesto)

Chère Sonya,

Nous avons le plaisir de vous proposer un poste dans notre entreprise. Nous avons trouvé votre candidature et vos coordonnées sur l'un des sites web consacrés à l'emploi. Nous sommes convaincus que vos compétences seront un atout précieux pour notre entreprise. Si vous acceptez cette offre, vous aurez droit à ce qui suit en accord avec les politiques de notre entreprise, voir le fichier PDF ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Sebastian a affirmé avoir trouvé la candidature et les coordonnées de Sonya sur un portail d'emploi. Il s'agit manifestement d'un copié-collé, car ils ne nous ont jamais contactés. Sonya n'est pas du tout une personne réelle et n'est donc pas présente sur les médias sociaux.

Courrier n° 2

Une fois la correspondance entamée, nous avons commencé à recevoir des courriels de "Natali", qui utilisait l'adresse électronique d'une autre société. Elle prétendait que cette société de "cloud mining" était basée à Hong Kong et qu'elle recrutait de nouveaux bureaux dans le monde entier. Toutefois, en raison de la pandémie de grippe aviaire, elle ne pouvait recruter que pour des postes à distance.

Le poste "Relations avec les clients" est rémunéré 42 000 dollars par an pour un travail à temps partiel et consiste à découvrir des "méthodes d'échange de monnaie fiduciaire contre des jetons de l'entreprise". En plus de son salaire de 42 000 dollars par an, l'employé avait également droit à une commission de 8 % "pour chaque paiement de test traité". Aucun de ces éléments ne semble avoir de lien réel avec l'activité supposée de "cloud mining" de l'entreprise.

Le courrier de Natali était truffé d'erreurs et la seule qualification éducative requise est un diplôme d'études secondaires. Aucun entretien, sous quelque forme que ce soit, n'a été mené jusqu'à présent.

Si l'e-mail semble professionnel à première vue, une lecture attentive révèle plusieurs erreurs qui suggèrent que "Natali" ne maîtrise pas bien l'anglais, ce qui est étrange pour quelqu'un qui prétend travailler pour une entreprise multinationale.

Alors que la plupart des entreprises exigent de leurs employés qu'ils communiquent par appel vidéo à l'aide de logiciels tels que Zoom ou Microsoft Teams, cette prétendue entreprise mondiale veut que Sonya ne communique que par WhatsApp et par courrier électronique.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> a écrit :

Chère Sonya.

Je suis votre responsable du recrutement pour le poste d'assistante relations clients à [redacted] LTD.

J'aimerais vous fournir quelques informations sur le poste, avec plus de détails sur l'entreprise et la description du poste.

Nous sommes une société internationale dont le siège social se trouve à Hong Kong. Nous ouvrons actuellement des succursales aux États-Unis et au Canada.

https://www.[redacted]-limited.com/ est un produit de [redacted] LTD. Nous offrons le meilleur de la colocation de détail traditionnelle, y compris une connectivité illimitée, un support dédié et des écosystèmes complémentaires, combinés avec des forfaits à bas prix, l'évolutivité et les solutions personnalisées du modèle de gros, d'une manière exceptionnellement flexible et conviviale pour le client.

Nous croyons tous fermement en l'avenir des monnaies numériques et nous aimons faire partie de cette communauté en pleine croissance ! Nous recherchons un(e) assistant(e) chargé(e) des relations avec les clients pour effectuer une variété de tâches administratives et de routine.

Capacité à communiquer efficacement par téléphone, email et messagerie en ligne. Une personne intelligente, travailleuse et honnête est requise. Actuellement, nous recherchons des employés pour rejoindre notre communauté et nous aider à nous développer sur le marché américain.

Nous avons déjà utilisé ce modèle de recrutement au Royaume-Uni et en Europe. Nos employés consultent les clients et les investisseurs de l'entreprise à Londres, Berlin, Manchester, Hong Kong, etc.

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires. Veuillez consulter notre offre : https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf

Elle contient des informations détaillées sur votre salaire et vos primes, les avantages et les conditions de votre emploi anticipé au sein de [redacted] LTD.

Description du poste :

o Poste : Assistant chargé des relations avec les clients

o Lien vers le poste : https://www.[redacted]-limited.com/careers

o Heures de travail : 20 heures par semaine

o Rémunération : 3500 - 4000 $ par mois / 42 000 - 48 000 $ par an

o Type : Temps partiel

o Primes : diverses primes pour les tâches accomplies

o Période de formation : Quatre semaines (l'entreprise paie le salaire pendant la formation)

o Avantages : Vous pourrez bénéficier des avantages offerts par [redacted] Limited.

Ces avantages comprennent

1. Régime privé d'assurance maladie et dentaire
2. 2 semaines de congés payés par an
3. Horaires de travail flexibles
4. Option de travail à domicile
5. Aide à la formation
6. L'employé pourra également bénéficier de tout autre avantage social que l'entreprise pourrait offrir à l'avenir.

Le rôle :

Nous recherchons une personne émotionnellement intelligente, polie, flexible, expérimentée, qui vient d'un poste axé sur le client, qui est adaptable, très organisée et qui peut assumer un rôle avec une charge de travail variable.

En fin de compte, le candidat retenu devra veiller à l'efficacité et au bon déroulement des opérations quotidiennes et être toujours en contact. Le candidat doit avoir de bonnes capacités d'organisation et être capable de prévoir les problèmes à l'avance et de gérer les projets du début à la fin.

Responsabilités :

- Superviser les opérations quotidiennes du service d'assistance à la clientèle et des membres du personnel.
- Développer, réviser et améliorer les systèmes administratifs, les politiques et les procédures.
- Aider à la conversion des devises et des crypto-monnaies, conseiller les clients et les investisseurs sur les meilleures façons d'investir.
- Recherche de méthodes d'échange, création de FAQ pour les clients et les investisseurs
- Assister et soutenir les clients de l'entreprise par le biais de messageries en ligne
- Collecte, organisation et stockage d'informations à l'aide d'ordinateurs et de systèmes d'archivage
- Résoudre les demandes de renseignements courantes et complexes
- Aptitude à apprendre rapidement la structure organisationnelle et les objectifs de l'équipe
- Produire des rapports et effectuer des recherches
- Maintenir une communication polie et professionnelle par le biais de la messagerie et du courrier électronique
- Tâches administratives selon les besoins.

Qualification :
- Esprit d'initiative
- Solides compétences en matière d'organisation
- Soucieux du détail
- Maîtrise de MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
- Compétence dans l'utilisation des messageries en ligne

Formation et expérience :
- Diplôme d'études secondaires
- Bonne capacité d'apprentissage
- Personne très motivée, organisée et capable de travailler efficacement avec un minimum de supervision
- A l'aise dans les présentations à de grands groupes
- Aptitude à la résolution de problèmes

Logiciels requis :

MS Office, Acrobat Reader, Smart-phone, navigateur web, logiciel de messagerie, WhatsApp Messenger

Formation :

L'entreprise fournit gratuitement la formation et les instructions nécessaires. L'entreprise verse un salaire régulier et des primes pendant la période de formation.

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, dans l'attente de votre réponse.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Natali Reyes, [redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Courrier n°3

Sonya ne pouvait pas refuser une offre aussi lucrative ! Nous avons immédiatement accepté et, à notre grande surprise, Sonya a reçu un contrat formel à signer. Après avoir signé le contrat, Natali a envoyé une liste de "tâches et d'objectifs clés" qui se concentre presque entièrement sur la conversion de la monnaie fiduciaire en crypto-monnaie.

Examinez attentivement les parties marquées en gras. Notez que l'entreprise veut que Sonya "commence immédiatement" sans même vérifier ses qualifications, ses antécédents ou ses entretiens.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>

Objet : Autorisation préalable (CA, Modesto)

Chère Sonya.

Je vous remercie de votre réponse.

Vous bénéficiez d'un poste de travail à domicile avec la possibilité de travailler dans les bureaux de l'entreprise dans un avenir proche. Nous prévoyons également d'ouvrir plusieurs autres succursales aux États-Unis et nous surveillons de près votre région.

Notre entreprise fonctionne depuis plus d'un an mais n'a pas pu se développer pleinement sur les marchés américain et canadien en raison de la situation mondiale de Covid-19. Aujourd'hui, nous voulons mettre tous nos efforts pour nous développer sur le marché américain et nous avons besoin de vous pour faire partie de notre équipe.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tâches et d'objectifs clés.

[redacted] Limited est un service d'exploitation minière en nuage. Nous voulons donc investir dans le matériel, les logiciels, les messageries en ligne et l'éducation des clients existants et nouveaux.

1. La première et la plus importante tâche est le travail d'éducation afin de consulter et de conseiller les clients de l'entreprise sur les échanges de crypto-monnaies avec leurs investissements. En tant qu'assistant chargé des relations avec les clients, vous recevrez une formation dispensée par les mentors de la société afin de devenir un expert de la conversion des devises fiduciaires (USD) en diverses crypto-monnaies. Pourquoi avons-nous besoin de cela ? Nos nouveaux investisseurs et adeptes n'ont parfois aucune connaissance des crypto-monnaies et de l'investissement dans celles-ci. Ils ont des fonds réels mais il est très difficile de choisir la méthode d'échange qui est rapide, sécurisée et avec de faibles frais. Le manque de connaissances entraîne des pertes et des retards. Il arrive même que le client refuse de travailler avec l'entreprise en raison de la complexité de la procédure. L'expansion sur le marché américain nous oblige à préparer des spécialistes pour qu'ils puissent consulter nos clients au quotidien et les conseiller sur les méthodes de change et de conversion possibles et optimales.

Il existe de nombreuses façons d'échanger des fonds contre des crypto-monnaies. Il y ales échanges en ligne, le réseau bitcoin atm, les applications en ligne et vous apprendrez et testerez toutes ces méthodes afin de savoir comment elles fonctionnent et d'être un conseiller exceptionnel pour les nouveaux clients et les clients existants de [redacted].

Vous aurez un formateur compétent, la société vous paiera pour la formation sur la base de votre salaire normal et de vos primes. La société vous enverra des fonds pour acheter, vendre, échanger et rechercher des échanges, des bitcoins atms et des applications en ligne comme CashApp pour l'achat de bitcoins.

2. Nous aimerions que vous recherchiez des bourses basées aux Etats-Unis et des réseaux de bitcoin atm qui font des opérations de crypto-monnaie ainsi que des bourses mondiales qui travaillent sur le territoire des Etats-Unis. Nous avons un site web et après le travail de recherche, nous intégrerons certains échanges et méthodes afin de rendre l'investissement dans notre société plus rapide, moins cher et plus sûr. Votre rôle consistera à effectuer des recherches et des tests sur ces bourses sous la supervision de [redacted] LTD. Il existe de nombreux systèmes intéressants tels que CashApp, Venmo, coinbase.com, paxful.com, kraken.com, bittrex.com, bitcoin atm network, etc.

Nous devons les découvrir et comparer les opérations afin que les clients de l'entreprise puissent les utiliser facilement et bénéficier d'un soutien adéquat de votre part.

3. Après votre formation, vous aurez accès à la liste des clients américains de la société. Vous utiliserez un programme pour trouver ceux qui ont besoin d'investir ou de retirer des fonds de la société et vous les aiderez. Vous travaillerez sur des tâches telles que l'étude du marché local du matériel, la recherche de nouvelles méthodes d'échange, la création de lignes directrices pour les clients.

Ce sera un travail nouveau, intéressant et passionnant, et nous ferons tout pour que vous deveniez membre de notre communauté dès le premier jour.

N'ayez pas peur d'une nouvelle sphère - notre personnel vous aidera à démarrer et à comprendre toutes les tâches.

La période de formation durera un mois et vous serez entièrement rémunéré avec un salaire de base et des primes pendant cette période.

En raison du covid, nous commençons par un poste à distance. Ensuite, il sera possible de travailler à distance ou au bureau, selon votre choix.

Vous pouvez commencer immédiatement, faites-moi savoir si vous êtes prêt ?

Si ce qui précède vous convient parfaitement et que vous êtes prêt à faire partie d'une entreprise prospère, amicale et ambitieuse, soyez le bienvenu !

Nous allons passer au formulaire de candidature et au contrat.

Dans l'attente d'une réponse rapide, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Courrier n° 4

Bien entendu, Sonya a accepté de commencer à travailler immédiatement et a reçu l'e-mail ci-dessous. Il lui a été demandé de faire un rapport à un certain "Robert" via WhatsApp et l'ensemble du courrier parle de l'utilisation de diverses plateformes pour échanger de l'argent réel contre des crypto-monnaies.

Le numéro de téléphone de Robert porte l'indicatif +44 du Royaume-Uni. Cependant, il s'agit en fait d'une ligne VoIP virtuelle qui peut être utilisée depuis n'importe où dans le monde. Cela signifie que Robert n'est probablement pas situé au Royaume-Uni. Curieusement, l'entreprise n'utilise apparemment que WhatsApp pour communiquer avec ses clients.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>

Subject : Re :

Chère Sonya.

Votre contrat signé a été reçu et sauvegardé.

Nous aimerions que vous ajoutiez Robert Boyer (votre formateur) aux contacts de votre smartphone.

Son numéro de téléphone portable est le +44 [redacted]. Il est lié à son compte WhatsApp, vous devez donc télécharger l'application pour communiquer avec Robert.

C'est important car il vous encadrera et vous aidera pendant votre premier mois. Vous pouvez également nous envoyer votre numéro, et il vous ajoutera lui-même à sa liste de contacts.

Veuillez informer votre formateur de votre disponibilité pour travailler du lundi au vendredi. Nous devons programmer des tests de transaction quotidiens et tenir compte du temps qu'ils prennent. Dès que vous serez prêt, nous commencerons notre formation d'un mois.

Nous payons 100 % du salaire des nouveaux employés qui entreprennent la période de formation, et vous aurez également la possibilité d'obtenir des primes pour l'accomplissement des tâches.

Étant donné que vous êtes un nouvel employé, vous vous verrez confier les tâches les plus simples pour comprendre notre concept d'entreprise, et Robert sera là pour vous aider et répondre à vos questions.

Votre objectif au cours du premier mois dans un nouvel emploi est d'APPRENDRE À AIDER LES CLIENTS À FAIRE DES INVESTISSEMENTS ET À DÉCOUVRIR DES SYSTÈMES DE PAIEMENT.

[redacted] LTD vise à devenir l'un des leaders du marché de l'exploitation minière en nuage et souhaite créer son propre messager et son propre portefeuille de crypto-monnaies.

Vous devrez créer des comptes sur plusieurs plateformes d'échange, telles que Zelle, Cashapp, Kraken, Bittrex, Paxful, Coinbase, ABRA, etc. pour tester les paiements en ligne et essayer les différentes méthodes de paiement que nos clients vont utiliser. C'est pourquoi il vous sera demandé de rédiger des rapports, et nous analyserons les résultats de votre travail.

Voici la liste des instructions de travail conçues pour garantir l'efficacité et la cohérence de votre processus de travail :

1. vous devez créer des comptes sur les plateformes suivantes :
- Localbitcoins.com et paxful.com
- CashApp, Venmo, Zelle
- kraken.com, bittrex.com, coinbase.com

Dans un avenir proche, vous devriez découvrir de nouvelles applications, de nouveaux services et de nouveaux sites web utilisés aux États-Unis. Les plateformes énumérées ci-dessus sont gratuites et essentielles à l'accomplissement de vos tâches. En les utilisant, vous ferez des transactions de test pour pouvoir consulter vos futurs clients ainsi que pour rédiger des rapports. Nous espérons que vous deviendrez bientôt un expert prêt à développer de nouvelles stratégies d'investissement et à répondre aux questions des clients sur les distributeurs automatiques de bitcoins et les échanges de crypto-monnaies.

2. Il vous sera demandé de créer un compte auprès de Zellepay.com. Zelle est l'un de nos partenaires commerciaux potentiels, nous prévoyons donc d'intégrer leur système de paiement anticipé dans [caviardé] LTD pour aider nos utilisateurs à faire les investissements les plus rapides et les moins chers.

Notre objectif est d'aider Zelle à s'améliorer, c'est pourquoi vous testerez le système de paiement anticipé non seulement pour nous, mais aussi pour eux.

Leur application est gratuite et facile à télécharger, vous n'aurez donc aucun mal à l'utiliser, à la tester et à rédiger un rapport. À la fin de votre période de formation, vous êtes censé devenir un expert en tout ce qui concerne Zelle et être en mesure d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement en l'utilisant.

3. Une fois encore, nous avons désigné Robert Boyer comme votre mentor personnel. C'est un professionnel expérimenté qui connaît parfaitement les échanges de crypto-monnaies physiques et numériques. Robert travaille dans le secteur des crypto-monnaies depuis de nombreuses années, c'est pourquoi il possède toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour travailler avec les bourses en ligne et les investisseurs, aider les autres employés et assister les clients.

[caviardé] utilise la messagerie WhatsApp pour communiquer avec ses clients. Au cours de votre stage, il vous sera donc demandé de communiquer avec Robert Boyer à l'aide de WhatsApp. N'oubliez pas de le télécharger sur votre téléphone et de l'ajouter à vos contacts.

Vous pouvez également nous envoyer votre numéro de téléphone lié à ce messager, et Robert vous ajoutera lui-même.

Son numéro de téléphone est le +44 [redacted]

Je suis sûr à 100 % que vous allez devenir un nouveau PROFESSIONNEL pour nos succursales américaines et canadiennes, un VRAI EXPERT en matière d'échanges de crypto-monnaies, et un PARFAIT ASSISTANT pour les clients les plus importants.

Nous sommes heureux de vous avoir dans notre équipe.

Dans l'attente de votre réponse.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Que se passe-t-il si vous acceptez l'emploi ?

Les escrocs vous demanderont les coordonnées de votre compte bancaire, qui sera ensuite crédité de l'argent volé aux victimes. Il est probable que les escrocs impliquent Sonya comme niveau supplémentaire dans leur système de blanchiment d'argent. Les escrocs à l'investissement dans le "cloud mining" reçoivent des paiements sous forme de bitcoins de la part des victimes. Ces bitcoins sont ensuite convertis en dollars et transférés sur le compte de la mule (la vôtre).

Vous reconvertissez ensuite les dollars en crypto-monnaie intraçable pour les escrocs. Cette opération est probablement réalisée pour que les escrocs puissent transférer les bitcoins dans un portefeuille inconnu de leurs victimes.

Bien que les transactions en crypto-monnaie puissent être tracées jusqu'aux portefeuilles numériques, les portefeuilles utilisés par les escrocs sont souvent piratés ou volés. Par conséquent, les données KYC associées au portefeuille ne permettent pas non plus de retrouver les escrocs.

Dans ce cas particulier, "Sebastian", "Natali" et "Robert" ne sont certainement pas les vrais noms des personnes qui ont envoyé les courriers électroniques. Ils n'ont jamais montré leur visage et n'ont aucun profil sur les médias sociaux, pas même sur LinkedIn. Or, les escrocs sont connus pour utiliser de faux comptes sur les plateformes de médias sociaux afin de maintenir l'illusion d'être une personne réelle.

L'entreprise n'a aucune présence en ligne, à l'exception de son site web. Il n'y a aucune raison de croire qu'il s'agit d'une entreprise légitime, car aucune information n'a été donnée qui pourrait être utilisée pour vérifier si l'entreprise existe réellement.

De cette manière, les escrocs sont en mesure de s'éloigner complètement de la source de l'argent. Les transactions ne peuvent être retracées que jusqu'à votre compte, ce qui donne l'impression que vous êtes l'escroc. Les transactions en crypto-monnaies sont anonymes et irréversibles, ce qui rend pratiquement impossible de retrouver la personne qui les reçoit.

Lorsque l'escroquerie est découverte, votre compte bancaire est gelé et vous n'avez plus accès à votre argent.

Signes d'alerte à surveiller

• L'entreprise vous a contacté à l'improviste
• Elle n'organise pas d'entretien ou le fait uniquement par l'intermédiaire d'applications de messagerie textuelle telles que WhatsApp et Telegram.
• Elle ne se présente jamais en personne
• Elle ne fournit aucune information vérifiable sur l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'enregistrement ou les impôts.
• L'entreprise et ses employés ne sont pas présents sur les médias sociaux, en particulier sur LinkedIn.
• S'ils disposent d'un profil sur les médias sociaux, il sera essentiellement vide, à l'exception d'informations sur la fausse entreprise avec laquelle vous traitez.
• Le poste n'exige aucune qualification ou un minimum de qualifications.
• La rémunération proposée est absurdement élevée.

Si vous avez déjà participé involontairement à cette escroquerie, la meilleure chose à faire est de ne pas retirer ou convertir l'argent et de signaler les transactions aux autorités chargées de l'application de la loi. Conservez toutes les communications et les informations financières, telles que les identifiants des portefeuilles, pour les présenter aux autorités. Il est toujours préférable d'atteindre la police avant qu'elle ne vous atteigne.

Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas !